• Подарки заказ подарков онлайн
  • Открытки

17:03
Центробанк РФ теперь считает основным каналом незаконного обналичивания банковские карты
По данным Банка России, до 80% объема операций по обналичке производится сейчас с помощью банковских карт. Об этом, как пишет газета "Ведомости", рассказал журналистам Юрий Полупанов, директор департамента финансового мониторинга и денежного контроля ЦБ. "После того как мы провели работу с платежными агентами и терминалами, там объем сомнительных операций снизился, он перешел в сегмент карт", - признал Полупанов. Теперь он надеется, что "локализация" сегмента банковских карт позволит еще сильнее подорвать позиции организаторов незаконного обналичивания. Такая ситуация сложилась после того, как в 2014 - 2015 годах регулятор сумел добиться существенного снижения объемов обналичивания через платежные терминалы. Ключевой мерой по борьбе с веерным обналичиванием, по словам зампреда ЦБ, станет массовое внедрение банками автоматизированных систем для анализа транзакций Схемы обналичивания с помощью банковских карт вошли в жизнь, как только в России появились сами банковские карты, напомнил изданию руководитель управления финансового мониторинга "Локо-банка" Игорь Дремин. Несколько лет назад они заметно утратили популярность, но интерес вернулся в середине 2015 года, потому что ЦБ закрыл другие каналы. ВТБ24 также зафиксировал рост сомнительных операций по банковским картам в 2015 году, говорит его представитель. Схемы обналичивания постоянно меняются, пояснил он, поэтому тема находится на постоянном контроле. "Альфа-банк" также регулярно мониторит операции по картам и при необходимости принимает шаги, говорит его представитель. Всего в 2015 году размер незаконно обналиченных средств, по данным ЦБ, составил 400 млрд рублей, а по данным Росфинмониторинга - 200 млрд рублей. В недавнем письме ЦБ рекомендует банкам выключать сомнительным клиентам дистанционные каналы обслуживания, а еще ввести запрет на повторное открытие счетов и выдачу карт. В рекомендациях также было предписание снизить лимиты снятия по премиальным картам. В начале 2016 года зампред председателя Центробанка Дмитрий Скобелкин сообщил, что увеличение трудности операций по незаконному обналичиванию средств привело к пятикратному поднятию цен на такие услуги (с 2-3% до 15%). По его словам, банки сейчас воспринимают обналичку как "опасный бизнес" и опасаются ей заниматься.
Прикрепления: Картинка 1
Просмотров: 87 | Добавил: Konstanta | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar